В Одесі викрито шахрайську мережу з фальшивими інвестиціями
У Одесі правоохоронці викрили транснаціональну мережу шахраїв, які створювали фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники вводили в оману інвесторів, обіцяючи високі прибутки, але насправді вкрадені кошти направлялися на криптогаманці. Серед потерпілих є іноземці, які зазнали суттєвих фінансових втрат.
Співробітники кіберполіції в Україні разом з місцевими слідчими виявили організовану групу, що працювала в цій сфері. Зловмисники створювали вебсайти, що представляли неіснуючі компанії, змінюючи їх назви для уникнення виявлення. Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію на платформах, де вони могли обирати інвестиційні плани та отримувати «дивіденди», але кошти йшли напряму на підконтрольні гаманці.
Підозрюваний у організації шахрайства - 28-річний мешканець Одеси, який залучив до діяльності фахівців у сфері IT, які створювали сайти і «дзвонарів», що контактували з жертвами. Діяльність проводилася як дистанційно, так і з офісів в Одесі, що функціонували як кол-центри.
Правоохоронці виявили криптогаманець, з якого шахраї отримали понад 24 мільйони гривень. Багато з потерпілих, серед яких іноземці, вже виявилися в числі понад 1500 осіб, які можуть бути жертвами цієї схеми.
Для розслідування злочину створено спільну слідчу групу з Казахстаном, що дозволило провести обшуки та вилучити докази шахрайства.
На даний момент правоохоронці зафіксували факти шахрайства по відношенню до семи інвесторів з різних країн, завдавши збитків на суму 92 тисячі доларів.
Слідство триває, і особи, причетні до злочину, можуть отримати до 12 років позбавлення волі.
