Злочинець створив видимість успішного бізнесу в криптовалютних торгах і переконував знайомих інвестувати в його неіснуючий фонд. Ретельно спланована схема залишила людей без грошей. Наразі слідство завершено, злочинцеві загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники управління боротьби з кіберзлочинами Одеської області виявили, задокументували та зупинили злочинну діяльність.

Під час досудового розслідування, що проходило під наглядом Одеської обласної прокуратури, поліція з'ясувала, що 32-річний чоловік, у змові з партнером, видавав себе за трейдера з криптовалют. Він запевняв людей у можливості отримання значних прибутків, якщо вони інвестують у його криптоторгівлю. Щоб створити видимість легітимності, зловмисник орендував офіс в Одесі, де проводив зустрічі з потенційними інвесторами.

Для підвищення довіри зловмисник повертав незначні суми «зароблених відсотків», що створювало враження реального прибутку і спонукало жертв інвестувати ще більше. Насправді жодних торгів не проводилося, всі гроші, а це понад 42 млн грн, чоловік переводив на свої рахунки та витрачав на власні потреби. Поліція вилучила ряд доказів, на основі яких висунули обвинувачення за шахрайство в особливо великих розмірах.

Наразі слідство завершено, і обвинувальний акт разом з матеріалами справи направлено до суду. Правоохоронці закликають громадян бути обережними та не передавати гроші без належних гарантій.