Злоумышленник создал иллюзию успешного бизнеса в торгах на криптовалютном рынке и убеждал знакомых инвестировать в его несуществующий фонд. Тщательно спланированная схема оставила людей без сбережений. В настоящее время следствие завершено, преступнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями в Одесской области выявили, задокументировали и остановили преступную деятельность.

В ходе досудебного расследования, проходившего под надзором Одесской областной прокуратуры, полиция установила, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, представлял себя так называемым трейдером по криптовалюте. Он убеждал людей в возможности получения значительных доходов при условии вложения средств в его криптоторговлю. Для создания иллюзии легитимности бизнеса злоумышленник арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис, где проводил встречи с потенциальными инвесторами.

Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде "заработанных процентов", создавая впечатление реальной прибыли и побуждая жертв инвестировать еще больше. На самом деле никаких торгов на криптобиржах не проводилось, все средства, а это более 42 миллионов гривен, мужчина переводил на контролируемые счета и криптокошельки, а затем тратил на личные нужды. Полиция изъяла ряд доказательств противоправной деятельности, на основании которых ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.

В настоящее время следствие завершено, и обвинительное заключение вместе с материалами дела направлено в суд для рассмотрения. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не передавать деньги без надлежащих гарантий.